Vier bankiers in Zwitserland veroordeeld voor hulp aan vertrouweling Russische president Poetin
In Zwitserland zijn vier voormalige bankiers veroordeeld omdat ze onvoldoende hebben uitgezocht waar het geld vandaan kwam op de rekeningen van Sergej Roldoegin, cellist en jarenlange vriend en vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.
Het proces in de Zwitserse stad Zürich was een uitloper van het onderzoek van de Panama Papers, die in 2016 massale belastingfraude aantoonden via spookvennootschappen en trusts in beruchte belastingparadijzen.
Eén van de mensen met spookfirma's op de Britse Maagdeneilanden was Sergej Roldoegin. Naar zijn spookvennootschappen werden honderden miljoenen dollars aan Russische leningen gesluisd.
In 2014 opende hij rekeningen bij het Zwitserse filiaal van de Russische Gazprombank, de zakenbank van de gelijknamige Russische gasmaatschappij. Tussen 2014 en 2016 werden miljoenen rondgeschoven via rekeningen van Roldoegin. In totaal ging het om zo'n 30 miljoen euro.
Cellist
Dat Roldoegin, die bekend is als cellist, zelf zoveel miljoenen had, achten de aanklagers weinig waarschijnlijk. Zij vermoeden dat Roldoegin fungeert als een stroman van de Russische president Vladimir Poetin. Roldoegin en Poetin zijn jeugdvrienden. Roldoegin is de peter van Poetins oudste dochter Maria.
In Zwitserland moeten bankiers de herkomst van stortingen onderzoeken als er twijfels over bestaan. De vier voormalige bankiers van Gazprombank - drie Russen en een Zwitser - zijn veroordeeld wegens onzorgvuldigheid bij het uitzoeken waar de sommen geld vandaan kwamen. De rechtbank heeft hen boetes van een kleine 750.000 euro opgelegd, zij het voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.