Bijna 400.000 euro in beslag genomen op internationale actiedag tegen cashsmokkel
Op een actiedag tegen geldsmokkel in België, Nederland en Duitsland hebben de politie en de douane zo'n 394.000 euro cash in beslag genomen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij de actie werden reizigers onder meer gecontroleerd op de luchthavens van Zaventem, Berlijn en Schiphol en aan verschillende grensovergangen.
"In België lag de focus van de actiedag op de nationale luchthaven van Zaventem, in de vorm van cashcontroles op de risicovluchten voor cashsmokkel", zegt woordvoerder Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. "Het gaat dan om vluchten naar Turkije, Marokko, China, Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten."
De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde, de dienst operaties van de douane op Brussels Airport, de luchtvaartpolitie en het parket Halle-Vilvoorde controleerden in totaal 1.569 vertrekkende passagiers op 8 vluchten. 7 personen hadden meer dan 10.000 euro aan niet-aangegeven liquide middelen bij zich. Ze moesten in totaal voor 5.250 euro aan boetes betalen.
De verkeerspolitie van Luik voerde samen met de Duitse douanediensten ook controles uit in de omgeving van de snelweggrensovergangen tussen België en Duitsland.
Ook controles in Duitsland en Nederland
Ook op de luchthavens van Frankfurt am Main, Berlijn, Düsseldorf, Keulen/Bonn en Schiphol, en aan verschillende grensovergangen in Duitsland en Nederland voerde de politie en douane controles uit.
"Op de luchthaven van Frankfurt werd een passagier betrapt met zo'n 161.000 euro in zijn handbagage. Hij was van plan om naar de Verenigde Arabische Emiraten te reizen. De biljetten van 100 en 200 euro werden door de douane in beslag genomen en er werd ook een onderzoek opgestart."
Hawala-bankieren wordt vaak gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van georganiseerde misdaad, ook door terroristen
Bij alle controles samen, in verschillende landen, nam de douane en politie bijna 394.000 euro cash in beslag. Bij de controles werden ook geldsnuffelhonden ingezet.
Actie kadert binnen project rond Hawala-bankieren
De controleactie is het gevolg van een internationaal project rond ondergronds Hawala-bankieren. Het financiële Hawala-systeem is een wereldwijd, niet-gereglementeerd geldtransfersysteem dat zijn oorsprong vindt in de vroegmiddeleeuwse handelsmaatschappij van het Nabije en Midden-Oosten. De geldtransacties worden uitgevoerd via tussenpersonen die geld ontvangen en dit via andere tussenpersonen uitbetalen aan de begunstigden.
"Deze tussenpersonen werken meestal zonder wettelijke vergunning en zonder toezicht van de overheid", klinkt het bij parketwoordvoerder Moriau. "Het systeem is dan ook gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid."
Hawala-bankieren is niet verbonden aan reguliere financiële dienstverleners en onttrekt zich zo aan elke vorm van overheidstoezicht. "Daardoor wordt het vaak gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van georganiseerde misdaad. Ook terreurorganisaties maken gebruik van dit onofficiële financiële systeem."
"Het project rond Hawala-bankieren wordt geleid door de Duitse politiedienst LKA Noordrijn-Westfalen en gefinancierd door het Internal Security Fund (ISF) van de Europese Commissie. Naast politiediensten uit België, Nederland en Duitsland nemen ook de douane en verschillende fiscale diensten uit deze landen deel", vertelt parketwoordvoerder Moriau.